All for Joomla The Word of Web Design
14
июля Понедельник

США оштрафовали итальянский банк за операции с Кубой и другими странами

ГАВАНА, Куба, 16 апреля (ACN) Итальянский финансовый гигант UniCredit Group вошёл в список иностранных структур, наказанных правительством США за мнимое нарушение санкций Вашингтона против Кубы и других стран.

Согласно ИА «ПЛ», фирма, крупнейшая в своём роде в Италии и одна из самых важных в Европе, должна будет заплатить 1,3 млрд. долларов США.

Три банка, принадлежащие этой группе (UniCredit Bank AG, в Германии, UniCredit Bank Austria AG и UniCredit SpA, в Италии) достигли соглашения с Казначейством и Госдепартаментом, Манхэттенским окружным прокурором и нью-йоркским отделением Федерального резерва.

В заявлении Казначейства говорится, что его Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) получит с вышеупомянутых банковских учреждений 611 миллионов долларов за транзакции, которые игнорировали санкции США против Кубы, Ирана, Ливии, Судана, Сирии и Мьянмы.

В свою очередь, Департамент финансовых услуг (DFS) штата Нью-Йорк заявил, что UniCredit Group оштрафована на 405 миллионов долларов за «нарушение законов о санкциях, которые привели к незаконным либо несанкционированным использованиям миллиардов долларов в непрозрачных транзакциях» с этими странами.

Что касается конкретного случая с Кубой, то нью-йоркское отделение сообщило, что UniCredit S.p.A. произвела «незаконные платежи», связанные с юридическими лицами в карибской стране.

DFS добавил, что почти 60 процентов недопустимых транзакций UniCredit S.p.A. являются нарушением давних санкций США против Кубы, и многие из этих операций были платежами, связанными с аккредитивами, за доставку товаров на Кубу из различных частей мира.

Такие транзакции, как говорится в заявлении, проводились с 2003 до 2012 года, а стоимость исходящих платежей за это время превысила 50 миллионов долларов.

UniCredit является лишь одним из нескольких европейских финансовых учреждений, которые должны были решать подобные дела, добавляет «ПЛ», со ссылкой на Bloomberg.

В общей сложности 15 банков на так называемом Старом континенте заплатили вместе более 19,5 миллиардов долларов за нарушение наказаний США в отношении нескольких стран, сообщают СМИ.

Менее недели назад было объявлено, что Standard Chartered, базирующийся в Соединенном Королевстве, должен будет заплатить 1,1 миллиарда долларов за предполагаемое нарушение экономической, торговой и финансовой блокады Кубы и санкций против Ирана, Сирии, Судана и Мьянмы.

Также 11 апреля стало известно, что британская группа Acteon, поставщик подводных услуг в нефтегазовой отрасли, должна будет заплатить 227 тыс. 500 долларов за нарушения, связанные с карибской страной и Ираном.

США санкционируют британскую группу за нарушение блокады Кубы

Во всех случаях на Кубе эти санкции являются частью экономической, торговой и финансовой войны против неё, что незаконно с точки зрения международного права и морально недопустимо.

США преследует сделки, осуществляемые кубинским правительством, целью которого является дальнейшее ужесточить блокаду, которую Белый дом поддерживает более 60 лет.

OFAC оштрафовало очередную компанию за нарушение блокады Кубы

Американская компания оштрафована за нарушения правил блокады

Куба критикует штраф США против французского банка

Новый штраф США за нарушение блокады Кубы

США оштрафовали Red Bull за съёмки на Кубе

Французский банк заплатит миллиардный штраф за нарушение блокады США

---

Европейские министры вновь отклоняют односторонние принудительные меры

Испания выражает озабоченность по поводу ужесточения блокады Кубы

Add comment

No se admiten ofensas, frases vulgares ni palabras obscenas.
Nos reservamos el derecho de no publicar los comentario que incumplan con las normas de este sitio


Security code
Refresh